天水众兴菌业科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案的内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为54,968,005.10元，加上年初未分配利润803,559,508.92元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,323,514.91元，减去报告期已分配的普通股股利34,795,247.50元，年末合并报表可供股东分配的利润为819,408,751.61元。
公司2021年度母公司实现净利润43,235,149.14元，加上年初未分配利润104,696,033.00 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,323,514.91元，减去报告期已分配的普通股股利34,795,247.50元，年末母公司可供股东分配的利润为108,812,419.73元。
按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2021年度可供股东分配的利润为108,812,419.73元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2021年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，审议通过了《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》。董事会认为，2021年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定；符合《公司章程》及《未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划》中关于现金分红的规定；符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺；符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。
我们认为该利润分配预案是在2021年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。
因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2022年03月23日