珠海华金资本股份有限公司关于对下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资不超过1.5亿元对下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）进行增资，完成后注册资本将增至1.57亿元。同时，华金投资拟出资不超过9000万元对下属全资子公司珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）进行增资，增资后，华金领创注册资本为1亿元。本次增资全部以货币认缴出资。本次增资目的主要提升华金投资和华金领创净资产规模，解决公司负债情况及满足保险资金基金管理人的门槛要求。
2、2022年3月22日，本公司召开的第十届董事会第十一次会议对《关于对下属子公司增资的》进行了审议表决，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
3、本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准或有关部门批准。
二、增资标的基本情况
1、珠海华金创新投资有限公司
统一信用代码：91440400MA4ULQ6B5A
注册资本： 700万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-10340
法定代表人：谢浩
成立日期：2016年1月27日
经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、创业投资、管理咨询、财务顾问。
增资前后的股东信息及持股比例：公司持股100%。最近一年一期财务状况（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为6,938.83万元，净资产为119.83万元；2021年度实现营业收入106.13万元，净利润58.59万元。
截至2021年9月30日(未经审计)，总资产为6,991.28万元，净资产为1,145.19万元；2021年1-9月实现营业收入106.13万元，净利润9.95 万元。
2、珠海华金领创基金管理有限公司
统一信用代码：91440400MA4UN2EA31
注册资本： 1000万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3025
法定代表人：谢浩
成立日期：2016年3月28日
经营范围：投私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。
增资前后的股东信息及持股比例：珠海华金创新投资有限公司持股100%。
最近一年一期财务状况（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为5,645.62万元，净资产为2,353.65万元；2021年度实现营业收入5,139.53万元，净利润438.72万元。
截至2021年9月30日(未经审计)，总资产为5,740.17万元，净资产为1,704.35万元；2021年1-9月实现营业收入3,114.43万元，净利润-240.58万元。
经查本次增资标的方不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
1、增资金额
华金投资增资金额合计不超过1.5亿元，由华金投资股东华金资本全额增资，增资后，华金投资注册资本为1.57亿元；华金领创增资金额合计不超过9000万元，由华金领创股东华金投资全额增资，增资后，华金领创注册资本为1亿元。
2、增资方式
本次增资全部以货币认缴出资，按需分次实缴到位。
3、增资标的公司董事会和管理人员的组成安排
华金投资设董事会，成员5人，由公司任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由董事会任命，任期三年。任期届满，可以连任。司设总经理一人，由董事会任命。
华金领创设董事会，成员3人，由华金投资任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由董事会任命，任期三年。任期届满，可以连任。司设总经理一人，由董事会任命。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资目的主要提升华金投资和华金领创净资产规模，解决公司负债情况及满足保险资金基金管理人的门槛要求。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后对华金领创后续业务开展有一定积极影响。
五、备查文件
1. 珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、珠海华金领创基金管理有限公司章程；
3、珠海华金创新投资有限公司章程。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2022年3月24日