马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月23日，公司第九届董事会第五十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于会计政策变更的议案。
二、批准关于2021年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。
1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币3,209.6万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币74,367.47万元。
2、批准冲减应收款坏账准备人民币848.15万元，冲减其他应收款坏账准备人民币99.19万元。
3、批准核销2021年处置完毕的链窑设备等固定资产减值准备。该部分资产已于2020年度计提固定资产减值准备1.27亿元，核销该笔减值准备，不影响当期损益。
三、通过公司2021年经审计财务报告。
四、通过公司2021年末期利润分配预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币4,389,033,524元。综合考虑公司未来发展及股东长远利益，同意公司2021年末期利润分配方案：
1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金已达注册资本的50%，本年不再计提。
2、按照总股本7,700,681,186股，派发2021年末期现金股利每股人民币
0.35元（含税），预计派息总额为人民币2,695,238,415元（含税），剩余未分
配利润结转至2022年度，不进行资本公积金转增股本。
3、在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配每股现金股利不变，相应调整派息总额。
五、通过公司董事会2021年工作报告。
六、根据2020年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费及中期执行商定程序费人民币326万元（含税，以下均为含税价），其中年度审计费为人民币276万元（包括内部控制审计费人民币55万元），中期执行商定程序费人民币50万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
七、建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计师并授权董事会决定其酬金。
八、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员2021年考核意见，批准相关董事、高级管理人员2021年经营业绩考核结果。
九、同意公司相关董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬。
十、批准公司2021年度报告全文及年度报告摘要。
十一、批准公司2021年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十二、批准公司2021环境、社会及管治报告，并授权董事长签署。
十三、批准关于对马钢集团财务有限公司的风险评估报告。
上述第三、四、五、七、九项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会2022年3月23日