证券代码:400070 证券简称:烯碳3 主办券商:光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月23日
2.会议召开地点:沈阳
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄炜彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数98,454,052股,占公司有表决权股份总数的8.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数98,454,052股,占本次股东大会有表决权股份总数的8.53%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人,任期与公司第十二届监事会任期一致。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
董事会决定继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的,聘用期一年,审计服务费用为30万元。
2.议案表决结果:
同意股数98,454,052股,占本次股东大会有表决权股份总数的8.53%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会决定继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的,聘用期一年,审计服务费用为30万元。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
(二)律师姓名:孙大川律师、王琪律师
(三)结论性意见
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
吴支持 | 监事 | 任职 | 2022年3月23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2022年3月23日