广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年3月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2022年3月22日，通讯表决。
3.会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（2022-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》公司拟定于2022年4月8日下午14:30在公司321会议室召开2022年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-016）。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告；
3、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月22日