深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次会议于2022年3月18日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席彭金萃女士主持,应到监事3人,实到监事3人,全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议了如下议案:
一、审议通过《关于公司年度担保计划的议案》
为支持子公司日常经营运行及业务发展,公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保,合计担保总额不超过人民币13亿元(或等值其他币种),授权有效期自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上(网址:
www.cninfo.com.cn)的《关于公司年度担保计划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》
公司根据实际经营情况预计未来可能与珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)及其关联企业发生的日常关联交易,金额为151.76亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于预计日常关联交易的公告》。
本议案关联监事张岸力、杨霏实施了回避表决,非关联监事人数不足监事会
人数的半数,监事会无法形成决议。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
监 事 会二〇二二年三月二十三日