证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-026
广脉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月21日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数48,251,725股，占公司有表决权股份总数的58.13%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,700,643股，占公司有表决权股份总数的5.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司2022年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）、《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：
2022-019）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事 | 48,252,125 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 选举赵淑飞先生为公司第三届董事会非独立董事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 选举王欢女士为公司第三届董事会非独立董事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 选举张旭伟先生为公司第三届董事会非独立董事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 选举赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举薛安克先生为公司第三届董事会独立董事 | 48,251,825 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 选举郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 选举章颖姬女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 48,251,825 | 100.00% | 当选 |
| 5.02 | 选举祝邦曙先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 48,251,625 | 100.00% | 当选 |
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2022年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数48,251,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司2022年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数48,251,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2,236,779 | 100.02% | 当选 |
| 1.02 | 选举赵淑飞先生 | 2,236,279 | 100.00% | 当选 |
| 为公司第三届董事会非独立董事 | ||||
| 1.03 | 选举王欢女士为公司第三届董事会非独立董事 | 2,236,279 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 选举张旭伟先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2,236,279 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 选举赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2,236,279 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 选举薛安克先生为公司第三届董事会独立董事 | 2,236,479 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 选举郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事 | 2,236,279 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、汪小璐
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 赵国民 | 董事 | 任职 | 2022年3月 | 2022年第二次临 | 审议通过 |
| 21日 | 时股东大会 | ||||
| 赵淑飞 | 董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王欢 | 董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张旭伟 | 董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵明坚 | 董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 薛安克 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭德贵 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章颖姬 | 监事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 祝邦曙 | 监事 | 任职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶伟 | 监事会主席 | 离职 | 2022年3月21日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会
2022年3月22日