武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

             武汉塑料工业集团股份有限公司
          2011年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2011年10月17日（星期一）下
午14:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011
年10月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011
年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00中的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票、网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐亦平董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）124 人，代表股份 77,503,606 股，
占公司有表决权总股份的 43.6668％。其中：参加现场投票的股东（代
理人）8 人，代表股份 66,312,817 股，占公司有表决权总股份
37.3617% ； 参 加 网 络 投 票 的 股 东 （ 代 理 人 ） 116 人 ， 代 表 股 份
11,190,789 股，占公司有表决权总股份的 6.3051％。
     四、提案审议和表决情况
     会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通
过了以下议案：
     1、关于延长重大资产重组决议有效期的议案（公司第一大股东
武汉经开投资有限公司回避表决）
     表决结果：同意票 33,917,489 股，占出席会议有效表决权数的
98.8542%；反对票 369,835 股，占出席会议有效表决权数的 1.0779%；
弃权票 23,300 股，占出席会议有效表决权数的 0.0679%。
     2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权
的议案。
     表决结果：同意票 77,112,322 股，占出席会议有效表决权数的
99.4951%；反对票 383,784 股，占出席会议有效表决权数的 0.4952%；
弃权票 7500 股，占出席会议有效表决权数的 0.009677%。
     以 上 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn。
     五、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
     （二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
     （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议
人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案
的表决结果合法有效。
     特此公告。
                               武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
                                           2011年10月18日