北京凯德石英股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | （2021）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购产品 | 30,000,000.00 | 13,573,524.78 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 30,000,000.00 | 13,573,524.78 | - |
（二） 关联方基本情况
成立日期：1999年04月23日经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人：陈士斌主要财务数据：公司未取得江苏太平洋石英股份有限公司的主要财务数据。与公司关联关系：江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司7.9467%的股权。履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2022年3月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。
2022年3月21日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对《关于预计2022年日常性关联交易的议案》发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
行签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。公司预计的2022年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
六、 保荐机构意见
天风证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计2022年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对于本次预计2022年度日常性关联交易事项无异议。
七、 其他事项
无。
八、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2022年3月21日