证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以口头方式发出
5.会议主持人：董事方燕丽
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。湖北康农种业股份有限公司于2022年3月19日召开2022年第二次临时股
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
东大会，依法选举产生第三届董事会成员。股东大会结束后，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议通知时限，于2022年3月19日当天审议《关于选举湖北康农种业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任湖北康农种业股份有限公司总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》五项议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举湖北康农种业股份有限公司第三届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
依据《公司章程》的相关规定，董事长由董事会选举产生。为此，提请董事会选举董事长。
公司全体董事共同选举方燕丽女士为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，自董事会选任之日起算。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《公司章程》的相关规定，董事长由董事会选举产生。为此，提请董事会选举董事长。
公司全体董事共同选举方燕丽女士为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，自董事会选任之日起算。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任湖北康农种业股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
湖北康农种业股份有限公司于2022年3月19日召开2022年第二次临时股东大会，依法选举产生公司第三届董事会。为建立健全公司的治理结构，规范公司运营，公司需聘任总经理。依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
事长方燕丽女士提名，聘任彭绪冰先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任黄泉珍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任黄泉珍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任李丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任李丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任覃远照先生、彭绪伟先生、张书民先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2022年3月21日