襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年3月16日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年3月19日上午9:30在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2022年4月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年3月22日