襄阳博亚精工装备股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
一、对外投资概况
为满足未来战略发展需要，更好的提供贴近客户的服务，提升客户体验并强化竞争力，拓展产品的市场潜力，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立博亚精工（鞍山）有限公司（以下简称“博亚精工（鞍山）”）。博亚精工（鞍山）注册资本为人民币2,000万元，其中博亚精工以自有资金认缴出资1,460万元，占其注册资本的73%，本次投资完成后博亚精工（鞍山）将成为博亚精工的控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，博亚精工（鞍山）已经完成公司设立登记手续，并取得鞍山市铁西区市场监督管理局核发的营业执照。
二、博亚精工（鞍山）基本情况
公司名称：博亚精工（鞍山）有限公司
法定代表人：孙新旺
注册资本：2,000万元人民币
统一社会信用代码：91210303MA7LGN674J
企业类型：有限责任公司
经营期限：长期
注册地址：辽宁省鞍山市铁西区经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液压动力机械
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及元件制造，液压动力机械及元件销售，通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
博亚精工（鞍山）的股权结构如下：
| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 （%） | 出资方式 | 出资期限 |
| 1 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 1,460.00 | 73.00 | 货币 | 2038年11月17日之前 |
| 2 | 邓廷全 | 200.00 | 10.00 | 货币 | |
| 3 | 孙新旺 | 180.00 | 9.00 | 货币 | |
| 4 | 于波 | 160.00 | 8.00 | 货币 | |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 | - | - | |
三、合作方基本情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 是否取得境外 永久居留权 | 是否为失信 被执行人 |
| 1 | 邓廷全 | 男 | 中国 | 否 | 否 |
| 2 | 孙新旺 | 男 | 中国 | 否 | 否 |
| 3 | 于波 | 女 | 中国 | 否 | 否 |
上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，进一步践行“精品、精兵、精细及快速响应”的管理和服务理念，结合目标区域内的客户群体、成熟零部件产品的市场规模、拟拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，扩大市场规模，巩固公司在行业内的竞争优势。
2、存在的风险
本次新设立的控股子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、博亚精工（鞍山）有限公司营业执照
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年3月22日