中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第四次会议于2022年3月21日召开,会议通知已于2022年3月16日以书面形式发出。本次会议采取通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际参会监事3人,会议由公司监事会主席云经才主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、监事会对议案的审核意见
监事会对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审核意见
截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-85,859,632.47元,公司合并报表未弥补亏损金额-285,367,178.38元,实收股本319,455,000.00元,公司未弥补亏
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。
经审核监事会认为,公司董事会审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的程序符合相关法律法规的规定,同意通过该议案。
四、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2022年3月21日