证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2022-012
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月1日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。
1.召集人:公司董事会
2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年3月21日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:2022年3月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月21日9:15至15:00的任意时间。
4.股权登记日:2022年3月16日(星期三)
5.现场会议召开地点:杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼会议室
6.现场会议主持人:董事长易峥先生
7.会议出席情况:
出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东28人,代表股份369,302,038股,占上市公司总股份的68.6946%。
(1)现场会议出席情况
通过现场投票的股东18人,代表股份355,230,744股,占上市公司总股份的66.0771%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东10人,代表股份14,071,294股,占上市公司总股份的
2.6174%。
(3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共23人,代表股份15,218,811股,占上市公司总股份的
2.8309%。
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意369,288,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决结果为:同意15,205,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.9120%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0795%。
公司独立董事韩世君先生、倪一帆先生、赵旭强先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》(详见中国证监会指定信息披露网站),赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2021年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意369,288,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决结果为:同意15,205,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.9120%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0795%。
3.审议通过了《2021年年度报告》及摘要
表决结果:同意369,288,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决结果为:同意15,205,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.9120%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0795%。
4.审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意369,288,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决结果为:同意15,205,416股,占出席会议中小股东所持股份
的99.9120%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0795%。
5.审议通过了《2021年度利润分配方案》
根据公司实际情况,以公司2021年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东10股派发现金18.00元人民币(含税),共计派发现金967,680,000.00元(含税),其余未分配利润结转下年。
表决结果:同意369,284,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954%;反对17,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果为:同意15,201,711股,占出席会议中小股东所持股份的99.8876%;反对17,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意369,233,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814%;反对56,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0153%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决结果为:同意15,150,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对56,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3719%;弃权12,095股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0795%。
7.审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、
上海凯士奥信息咨询中心(有限合伙)已回避表决,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决,表决情况如下:
表决结果:同意63,117,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果为:同意15,217,511股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2021年度股东大会会议决议;
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月二十二日