证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2022-006
襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年3月11日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2022年3月21日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2021年年度报告》和《长源东谷2021年年度报告摘要》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案3：审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案4：审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了2021年度利润分配预案：
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司2021年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案5：审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-008）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案6：审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》公司监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司2021年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案7：审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会2022年3月22日