襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配预案主要内容：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润249,412,339.19元，母公司实现净利润128,604,793.96元，提取盈余公积12,860,479.40元，加上年初未分配利润165,628,451.04元，母公司报告期末可供股东分配的利润为281,372,765.60元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了2021年度利润分配预案。
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司于2022年3月22日召开第四届董事会第七次会议，以同意9票、反对
0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了利润分配的合理性,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2022年3月22日