东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于 2011 年 10 月 13
日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于 2011 年 10 月 17 日（星
期一），以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年三季度报告》。
经认真审核，董事会认为《2011 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2011 年三季度报告》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。
董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、修订《股东大会议事规则》，增加第四条：
第四条 股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：
(一)授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定；
(二)授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；
(三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；
(四)对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。
除公司章程规定的内容以外，股东大会对董事会的授权，以股东大会决议为准。
原第四条至六十二条，顺延为第五条至第六十三条。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。
董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、将原第二十一条 董事会分为定期会议和临时会议，召开定期会议时董事会秘
书应当提前十个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事；召
开临时会议时董事会秘书应当提前三个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通
知全体董事、监事。
修订为：董事会分为定期会议和临时会议，召开定期会议时董事会秘书应当提前
十个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事；召开临时会议
时，董事会秘书应当提前三个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董
事、监事；召开采用通讯表决的临时会议时，董事会秘书应当提前五个工作日通知全
体董事、监事，并将会议资料以书面材料、电子邮件、传真等方式送达到全体董事、
监事。
2、将原第三十一条 董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分
表达意见的前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等方式召开。
以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传
真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。
修订为：董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的
前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开。以通讯表决方式召开
的临时董事会，可采取网络视频会议、电话会议等形式，保障董事充分表达意见。
以传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开的董事会会议，按照规定期限内实
际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》全文披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<对外担保制度>
的议案》。
为规范对外担保行为，防范财务风险，董事会同意制定《对外担保制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《对外担保制度》全文披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充资金的议案》。
议案详情见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2011 年第三次临时
股东大会的议案》。
议案详情见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的
《于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2011年10月17日
