上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十四次会议于2022年3月18日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。
会议审议了:
1. 《2021年度董事会工作报告》
2. 《2021年年度报告及摘要》
3. 《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4. 《2021年度利润分配预案》
5. 《关于公司2021年度计提资产减值准备的报告》
6. 《关于2022年度公司借款及担保情况的议案》
7. 《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2022年度内控审计会计师事务所的议案》
9. 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
10. 《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
11. 《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》
12. 《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13. 《关于制定<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公司债券信息披露管理制度>的议案》
14. 《关于公司发行债券有关事项的议案》资金管理部
15. 《关于对子公司提供担保的议案》资金管理部
16. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）
17. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度环境、社会及管治报
告》
18. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
19. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2021年度履职情况报告》全体委员一致认为以上议案客观真实的反映了公司的情况，并对《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》和《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》发表如下核查意见：
公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。
本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会审计与财务委员会
2022年3月18日