铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年3月21日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2022年3月19日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议了《关于公司对外捐赠的议案》。
面对新冠疫情防控形势日渐严峻，为履行企业社会责任，抗击疫情，公司拟以自有资金分别向铜陵市人民医院捐赠人民币70万元、铜陵市第二人民医院捐赠人民币30万元，专项用于防控新型冠状病毒疫情的工作。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、精达股份第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2022年3月22日