上海万业企业股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
于 2011 年 10 月 13 日以通讯方式召开临时会议，审议通过了《印中
矿业拟向 INDOMOBIL 及其控股子公司采购总价值不超过 250 万美元设
备的议案》。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     公司通过新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司持有，实际
拥有 60%权益的控股公司印尼印中矿业服务有限公司，因项目开发需
要在 2012 年 6 月底前拟向同一控制人旗下关联企业 INDOMOBIL(印尼
印多汽车股份有限公司)及其控股子公司采购总价值不超过 250 万美
元的工程车辆和机械设备。本次交易构成关联交易，关联董事林逢生、
程光、金永良、郑志南、林震森、蒋剑雄先生回避了表决，其余三名
非关联的独立董事出席会议并参加了表决，一致同意上述议案。具体
情况详见与本公告同时披露的临 2011-024 号《关联交易公告》。
     特此公告。
                         上海万业企业股份有限公司董事会
                                2011 年 10 月 17 日