证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2022-017
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年3月17日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2021年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2021年度监事会工作报告》。
《2021年度监事会工作报告》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2021年公司实现营业收入145,780.01万元，较上年同期增长13.33%；营业利润14,897.41万元，较上年同期增长5.11%；利润总额14,772.11万元，较上年同期增长3.66%；归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元，较上年同期增长12.36%。
《2021年度财务决算报告》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年末可供分配的利润为285,348,907.99元，母公司报表2021年末可供分配的利润为293,009,885.10元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2021年年度利润分配预案拟定为：
以2021年12月31日公司的总股本618,172,423股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），合计派发现金股利人民币61,817,242.3元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：2021年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
6、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行核查后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》、公司独立董事发表的独立意见2022年3月19日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。监事会认为：公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》、公司独立董事发表的独立意见2022年3月19日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》2022年3月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会2022年3月19日