惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议于2022年3月18日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
一、 通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举刘冠尉为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
监事会2022年3月18日