证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-027
方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年3月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2022]0047号）确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,731,970,872.06元，2021年末母公司可供分配利润为3,094,942,711.50元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东
的净利润的比例）为87.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《独立董事2021年度述职报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2021年度述职报告》。
七、审议通过《审计委员会2021年度履职报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢审计委员会2021年度履职报告》。
八、审议通过《2021年度社会责任报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度社会责任报告》。
九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《2021年度内部控制审计报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制审计报告》。
十一、审议通过《关于高层管理人员2021年度奖励薪酬的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。利益相关董事徐志新、常健、居琪萍回避表决本议案。
公司高层管理人员2021年度奖励薪酬总额2,485万元（税前），提请股东大会授权董事长具体分配。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在各金融机构综合授信人民币30,000万元提供担保，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 银行 | 综合授信 金额 | 担保期限 |
| 1 | 公司 | 悬架集团 | 北京银行青山湖支行 | 10,000 | 一年 |
| 2 | 公司 | 悬架集团 | 民生银行南昌分行 | 10,000 | 一年 |
| 3 | 公司 | 悬架集团 | 中信银行阳明东路支行 | 10,000 | 一年 |
合计
| 合计 | 30,000 | / |
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司与招银金融租赁股份有限公司（以下简称“招银租赁”）、中信金融租赁股份有限公司（以下简称“中信租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务。公司以部分固定资产作为租赁物，分别与招银租赁开展融资额为人民币3亿元的融资租赁（售后回租）业务，与中信租赁开展融资额为人民币6亿元的融资租赁（售后回租）业务，期限均为三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本息（以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）。
具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年3月19日