山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润168,868,656.52元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积16,886,865.65元后，截至2021年12月31日，公司合并报表可分配利润为761,250,006.02元，母公司报表可分配利润为432,508,830.58元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2021年度利润分配预案为：以总股本375,131,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计拟派发现金股利37,513,170.60元，剩余未分配利润394,995,659.98元结转以后年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2022-013
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2022-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议程序及相关意见说明
公司2021年度利润分配预案已经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。独立董事同意2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
本预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
三、其他说明
本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议及2021年度相关事项的独立意见。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二二年三月十八日