天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2022年3月11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年3月18日下午4：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举郭子敬先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司第九届董事会战略、审计、提名委员会成员的议案
调整后的董事会战略、审计、提名委员会具体如下：
战略委员会成员：郭子敬（主任委员）、王志远、沙宏泉
审计委员会成员：张俊民（主任委员）、王志远、郭子敬
提名委员会成员：沙宏泉（主任委员）、张俊民、郭子敬
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于变更部分募投项目实施地点的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告号：临2022-022）。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2022年3月19日
郭子敬先生简历郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。