证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-011
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：王榕
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事张海安、于俊田、周曙光、万勇因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《董事会2021年度工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长王榕就2021年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报，并介绍2021年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事对2021年度履行职责情况进行了述职报告。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《总经理2021年度工作报告及2022年度经营管理方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
总经理陈伯阳介绍了2021年度的各项工作情况及成果，包括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、财务资金运作及主要业务发展状况等。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
总结2021年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总结2021年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2022年度财务预算工作情况及2022年度公司发展战略及目标，编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2022-021）。关联董事王榕、张海安回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
对2022年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案中非独立董事的薪酬计划发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬计划的议案》
1.议案内容：
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。对2022年度拟制定的高级管理人员薪酬计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
对2022年度拟制定的高级管理人员薪酬计划进行介绍说明。关联董事陈伯阳、刘晓亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《2021年年度利润分配方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年3月18日