证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2022-007
江苏通达动力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
4、本次股东大会审议的议案为关联股东回避表决议案，关联股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）未出席会议。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2022年3月18日下午 2:30网络投票时间：2022年3月18日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月18日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2022年3月10日
6、现场会议主持人：由公司半数以上董事推举董事兼总经理言骅先生主持
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份数为13,685,933股，占公司股份总数的8.2895%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司有表决权的股份数为13,660,433股，占公司股份总数的8.2740%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数为25,500股，占公司股份总数的0.0154%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共11人，代表公司有表决权的股份数为12,772,938股，占公司股份总数的7.7365%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议（因疫情原因，其中部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议系统参加了本次会议），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜（南京）律师事务所委派陈伟律师、黄笑梅律师通过视频会议系统对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。
表决结果：同意13,685,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意12,772,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9969%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》。
表决结果：同意13,685,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意12,772,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9969%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
2、律师姓名：陈伟、黄笑梅
3、结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2、北京市金杜（南京）律师事务所出具的《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏通达动力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2022年3月19日