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湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会审计委员会坚持按照《非上市公众公司监督管理办法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。作为公司董事会审议委员会成员，现就董事会审计委员会2021年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会下设审计委员会由李秉成（独立董事）、罗忆松（独立董事）、吴平（董事）组成，主任由具有专业会计资格的李秉成担任。
2021年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会2021年度会议召开情况
2021年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议。
三、董事会审计委员会2021年度主要工作情况
2021年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审
计报告、内部控制鉴证报告等资料，并与公司管理层、内审部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，指导公司建立健全和落实内部审计制度。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和符合当着公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
2021年度，审计委员会依据《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
五、2022年计划
一是加强与外部审计机构的沟通，借助专业力量提高内部审计水平；二是加强公司对内部控制的评价和监督，确保内控符合当前公司经营现状，更好地服务公司生产经营；三是监督内部审计，加强公司风险评估与应对，持续降低公司经营风险。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
2022年3月18日