证券代码：839273
证券简称：一致魔芋主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第二届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见:
一、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》的独立意见
经过仔细审阅公司《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》，我们认为：公司2021年年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、 《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经过仔细审阅公司《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年年度财务预算报告》，我们认为：公司2022年度财务预算报告符合公司2022年业务发展规划，我们予以认可，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》的独立意见
经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为：公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，客观、公允地反映了公司2021年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》并同意该议案提交公司2021年度股东大会审议。
四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了符合当前企业实际经营的内部控制体系，并制定了相关内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。因此我们同意《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
五、《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》的独立意见
经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，公司2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》等规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此我们同意《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
六、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》的独立意见经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健鄂审〔2022〕131号）真实反映了公司的实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此我们同意《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
七、《关于续聘2022年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司2022年度审计机构的工作要求。因此，我们同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
八、《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
经审阅《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司、行业、地区情况。因此，我们同意《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案需提交2021年度股东大会审议。
独立董事：李秉成、罗忆松、钱和
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年3月18日