公告编号：2022-015证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月16日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月6日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周星辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2021年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经
理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2021年工作情况编写了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2022年度经营计划，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021年度财务报表，公司截至2021年12月31日未分配利润为127,980,917.26万元 ，母公司未分配利润为135,280,844.21万元。
根据《公司法》等相关法律法规及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，综合考虑股东利益及2022年的经营发展规划，拟定 2021年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2022年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2022年3月18日