龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第六次会议召开通知。会议于2022年3月18日上午9:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司将另行通知股东大会召开时间，具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-014）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年3月19日