江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年3月18日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<项目投资协议书>暨设立全资子公司的议案》
公司拟与江苏省如东经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，公司拟在江苏省如东经济开发区征地373亩，投资建设安防产业园项目。安防产业园项目分两期建设，一期项目“年产7200万打各类功能性安全防护手套项目”（以下简称“本项目”）总投资7.50亿元，征地220亩；二期项目预留征地153亩，根据公司业务规划及发展需求后续另行签署协议约定。
为保障本项目顺利实施，公司拟在江苏省如东经济开发区投资设立全资子公司南通恒康安全防护用品有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）作为项目实施主体。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于签订<项目投资协议书>暨设立全资子公司的公告》具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用总额不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司监事会
2022年3月18日