广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2022年3月7日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
(二)召开会议的时间:2022年3月17日下午16:00;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室;会议召开的方式:现场召开。
(三)会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,成员有曾营基、顾元荣、王敏凌。
(四)会议主持人:曾营基先生。
(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
根据《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的选举结果,选举曾营基先生公司第八届监事会监事,公司监事会决定选举曾营基先生担任公司第八届监事
会主席。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、关于选举第八届监事会主席的公告(2022-013)。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2022年3月17日