1、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见
我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意续聘该会计师事务所为公司2022年度的审计机构,同意将本议案提交至公司第四届董事会第九次会议审议,并提请董事会将议案提交2021年度股东大会审议。
2、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需,符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成影响。
因此,同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事回避表决。
独立董事:滕召胜、陈共荣、赵健康
2022年3月17日