公告编号：2022-013证券代码：400049 证券简称：花雕1 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本次会议将于2022年4月15日上午九时召开，会期半天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2022年4月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。
(七)会议地点：招远市金城路100号二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《提名汪世庆为公司董事》的议案；
鉴于公司董事会收到董事徐胜锐递交的《辞职报告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪世庆为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2021年4月11日
(三)登记地点: 招远市金城路100号二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：黄文义联系地址：山东省招远市金城路100号联系电话：18669737879邮政编码：265400
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）公司《第九届董事会第十四次会议决议》;
特此公告。
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会2022年3月17日