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辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年3月17日在山东省烟台市招远市金城路100号召开，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人。会议由黄文义主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《提名汪世庆为公司董事》议案
1、议案内容：
鉴于公司董事会收到董事徐胜锐递交的《辞职报告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪世庆为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无。
4、股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会表决通过。
（二）审议通过《召开2022年第一次临时股东大会》的议案。
1、议案内容：同意于2022年4月15日召开第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无。
4、股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会表决。
三、备案文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十四次会议决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会
2022年3月17日