证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-11
健民药业集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2022年3月6日发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知，本次会议2022年3月16日9:30以现场会议、视频会议相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、2021年总裁工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2、2021年董事会工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
3、2021年独立董事述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年独立董事述职报告》。
4、2021年董事会审计委员会述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年董事会审计委员会述职报告》。
5、公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。
6、公司2021年度利润分配预案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。公司2021年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股扣减公司回购专用证券账户中股份369,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币8.06元（含税），合计分配利润123,341,374.00元，尚余714,769,591.62元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
7、公司2021年年度报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
8、公司2021年度内部控制评价报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
9、公司2022年度融资额度的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。
根据公司2022年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为8亿元(包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药业集团股份有限公司关于2022年度融资额度的公告》。
10、公司资产损失核销的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2021年公司对应收账款、其他应收款、固定资产、长期待摊等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销，具体如下：
（1）本年拟处置的固定资产原值16,013,111.33元，已提折旧11,098,693.24元，已计提固定资产减值准备3,435,938.54元，营业外支出886,720.30元，营业外收入83,895.51元，资产处置收益-82,424.24元，此项核销减少净利润773,099.94元。
（2）本年拟计提减值的固定资产原值414,225.32元，已提折旧327,220.79元，拟全额计提固定资产减值准备87,004.53元，此项减值减少净利润87,004.53元。
（3）本年拟处置的长期待摊费用606,405.22元，计入营业外支出606,405.22元，此项核销减少净利润515,444.44元。
11、关于聘用公司2022年度审计机构及其报酬的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计费用为90万元（与2021年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
12、公司2021年社会责任报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年社会责任报告》。
13、公司主要经营团队2022年绩效责任书
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
14、公司财务总监2022年绩效责任书
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
15、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
为提高妇女儿童健康水平，公司2022年将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金2022年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。
16、关于签订《技术开发合同》的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司拟与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行药品的技术开发，委托开发服务费300万元。
17、关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程》。
18、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限股东大会议事规则》。
19、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则》。
20、关于召开公司2021年年度股东大会的议案同意：9票 弃权：0票 反对：0票公司定于2022年4月8日（星期五）下午2：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开2021年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二二年三月十六日