健民药业集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2022年3月6日发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2022年3月16日9：00以现场会议、视频会议相结合的方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1、2021年监事会工作报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
2、公司2021年年度报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
3、公司2021年度利润分配预案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股扣减公司回购专用证券账户中股份369,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币8.06元（含税），合计分配利润123,341,374.00元，尚余714,769,591.62元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
5、公司2021年内部控制自我评价报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会二○二二年三月十六日