新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年3月17日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年3月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》
经审核，公司董事会认为：孙公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2022年3月17日