证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-013
四创电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,986,591 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.7365 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第七届董事会召集，经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事王璐因工作原因，独立董事沈泽江因疫情管控原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 75,733,731 | 99.6672 | 251,860 | 0.3314 | 1,000 | 0.0014 |
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 75,985,591 | 99.9986 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0014 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举王玉宝先生为第七届董事会董事的议案 | 75,367,691 | 99.1855 | 是 |
| 3.02 | 关于选举龚杰洪先生为第七届董事会董事的议案 | 75,367,691 | 99.1855 | 是 |
| 3.03 | 关于选举靳彦彬先生为第七届董事会董事的议案 | 75,367,691 | 99.1855 | 是 |
4、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举邹建中先生为第七届监事会监事的议案 | 75,367,691 | 99.1855 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 关于选举王玉宝先生为第七届董事会董事的议案 | 7,174,628 | |||||
| 3.02 | 关于选举龚杰洪先生为第七届董事会董事的议案 | 7,174,628 | |||||
| 3.03 | 关于选举靳彦彬先生为第七届董事会董事的议案 | 7,174,628 | |||||
| 4.01 | 关于选举邹建中先生为第七届监事会监事的议案 | 7,174,628 | |||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。议案1为股东大会特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、张俊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司2022年3月18日