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鞍合成1:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2022-03-17

鞍山合成(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召开,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022年4月8日10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-007会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400031鞍合成12022年4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的见证律师

(七)会议地点

二、会议审议事项

(一)审议《关于<修改公司章程>的议案》

辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

是否涉及到公司注册地址的变更:√是 □否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号:2022-007

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2022年4月7日9:30—15:00

(三)登记地点:辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:0412-2222223

联系地址:辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。公司第十七届董事会第十七次会议决议

鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

2022年3月17日


  附件:公告原文
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