鞍山合成（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年4月8日10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2022-007会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400031 | 鞍合成1 | 2022年4月1日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的见证律师
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于<修改公司章程>的议案》
辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。 | |||
上述议案存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2022-007
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年4月7日9:30—15:00
（三）登记地点：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0412-2222223
联系地址：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。公司第十七届董事会第十七次会议决议
鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
2022年3月17日