证券代码：400031 证券简称：鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月15日
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室。
3.会议召开方式：受疫情影响，本次会议采取通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长潘跃东
6.会议列席人员：公司部分监事、证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。公司原董事长黄云斌逝世，尚未增选新任董事。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定详见公司2022-007号公告：《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无详见公司2020-007号公告：《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》
2.回避表决情况
详见公司2020-007号公告：《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》无
3.议案表决结果：
同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
无
1、公司第十七届董事会第十七次会议记录
2、公司第十七届董事会第十七次会议决议
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2022年3月17日