上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会议于2022年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年3月11日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中杨建堂、王铁、严杰、蒋炜董事采取通讯表决的方式参与会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟在上海浦东临港投资设立全资子公司, 将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的议案》(公告编号:
2022-016)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第四届董事会第十九次会议决议;
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2022年3月17日