江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十五次会议。会议于2022年3月17日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
董事会同意对公司组织机构进行调整。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日