公告编号：2022-031证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月31日09：00。
2、网络投票起止时间：2022年3月30日15:00—2022年3月31日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839719 | 宁新新材 | 2022年3月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
本公司聘请的江西豫章律师事务所周萌、黄波律师。宁新新材会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》
（二）审议《关于向江西银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。
为支持公司业务发展，公司拟向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为950万元（大写：玖佰伍拾万元整）的贷款额度，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹、李江标提供最高额保证担保。
（三）审议《关于向中国银行奉新支行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》
为支持公司业务发展，公司拟向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为950万元（大写：玖佰伍拾万元整）的贷款额度，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹、李江标提供最高额保证担保。
为支持公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请700万元流动资金贷款授信额度（共计两笔，一笔为200万元税贷通，一笔为500万元科贷通），由股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向中国银行股份有限公司奉新支行提供最高额保证担保。
（四）审议《关于向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》
为支持公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请700万元流动资金贷款授信额度（共计两笔，一笔为200万元税贷通，一笔为500万元科贷通），由股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向中国银行股份有限公司奉新支行提供最高额保证担保。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。
（五）审议《关于向九江银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。
支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请综合授信额度为1,000万元（大写：壹仟万元整），期限为壹年，并
（六）审议《关于控股子公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供反担保的议案》
由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标提供连带责任保证担保。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，并由公司、宁和达法人及股东鞠国军、宁和达股东王忠伟向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。
（七）审议《关于公司为控股子公司向江西农商银行申请贷款提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，并由公司、宁和达法人及股东鞠国军、宁和达股东王忠伟向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。
（八）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。
为满足公司发展需要，经与原主办券商华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《关于协商一致解除持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。
（九）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
为满足公司发展需要，经与原主办券商华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《关于协商一致解除持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。
为满足公司发展需要，公司拟由方正证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，并拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。
（十）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
（十一）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
鉴于公司拟与华西证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《江西宁新新材料股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、
（五）、（六）、（七）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、
（五）、（六）、（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相
（二）登记时间：2022年3月30日16时00分
（三）登记地点：宁新新材会议室
四、其他
（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
关规定办理身份认证。《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司董事会
2022年3月15日