北京北辰实业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每股普通股派发现金股息人民币0.01元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币64,876,976元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币20,324,183元，期末母公司可供分配利润为人民币2,124,197,014元。经本公司董事会审议，本公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
2021年年度拟向普通股股东每10股派发现金股息人民币0.1元（含税），截至2021年12月31日，本公司总股本3,367,020,000股，以此计算合计拟派发现金股息人民币33,670,200元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为51.90%。具体派发时间和办法将另行公告。2021年度，本公司不实施
资本公积金转增方案。在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2022年3月16日，本公司第九届董事会第三十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配和资本公积金转增方案》。
（二）独立董事意见
公司《2021年度利润分配和资本公积金转增方案》综合考虑了公司盈利状况、债务、现金流水平及公司长远发展需求，符合《公司章程》和公司制定的股东分红回报规划，不存在损害公司和股东利益的情况，相关审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该方案并同意在董事会批准后将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2022年3月16日，本公司第九届监事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配和资本公积金转增方案》。
三、相关风险提示
根据公司章程，本公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合本公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响本公司正常经营和长期发展。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会2022年3月17日