公告编号：2022-030证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：中信证券
宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月15日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数50,592,700股，占公司有表决权股份总数的75.98%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,601,000股，占公司有表决权股份总数的5.41%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书、财务总监列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于现金置换无形资产出资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为顺利推进公司上市进程，出于谨慎原则及为夯实公司注册资本，公司控股股东周芳拟以现金212.16万元置换历史无形资产出资。具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现金置换无形资产出资暨关联交易公告》 （公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：
同意股数7,907,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （1） | 《关于现金置换无形资产出资暨关联交易的议案》 | 4,201,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所
（二）律师姓名：薛海静、章宇文
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
五、 备查文件目录
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
2、《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年3月16日