联化科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2011 年 10 月 14 日开市起复牌。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于 2011 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2011
年 10 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席
了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于为江苏联化科技有限公司提供担保的议案》。一致同意为
江苏联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷
款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带
责任保证，担保总金额不超过人民币 1.5 亿元，担保期限三年（自其
银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外担保的公告》（公告编
号：2011－064）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。关联董事张有志
先生、彭寅生先生回避表决。
《首期股票期权激励计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
《首期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：
2011－063）。
公司独立董事、监事会、律师均发表了意见，相关意见详细内容
刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《首期股票期权激励计划实施考核办法》。关联董事张有志先生、
彭寅生先生回避表决。
《首期股票期权激励计划实施考核办法》全文刊登于巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
同意提请股东大会授权董事会办理股票期权如下相关事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、
股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法
对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，
并办理授予股票期权相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，
办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公
司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会办理公司股票期权激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述第二至四项议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异
议后，提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程
序另行通知。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年十月十四日
