联化科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    联化科技股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2011年
10月10日以电子邮件方式发出，会议于2011年10月13日在公司会议室
召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过
了《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    《首期股票期权激励计划（草案）》全文刊登于 巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
    《首期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：
2011－063）。
    监事会对首期股票期权激励对象名单发表了核查意见，相关意见
的详细内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过
了《首期股票期权激励计划实施考核办法》。
    《首期股票期权激励计划实施考核办法》全文刊登于巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
    特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
     二○一一年十月十四日