红宝丽集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月1日和2022年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2022年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年3月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2022年3月16日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年3月16日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。 出席会议股东及股东代表23人，代表股份19,036.2629万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.8902％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表11人，代表股份15,025.0329万股，占公司总股本的20.4347％，通过网络投票的股东12人，代表股份4,011.2300万股，占公司总股本的5.4555％。公司董事、监事、部分高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意190,309,129 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9719％；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0281％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》表决结果：同意190,303,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9691％；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0281％；弃权5,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028％。
3、通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意29,535,605 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7063％；反对87,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2937％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东有表决权股份总数为29,622,605股，同意股份数为29,535,605股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7063％；反对股份数为87,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.2937％；弃权股份数为0股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年3月16日